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交易所面具背后的野心:另一个黑暗森林
在最近的圈子里,可以说是热闹非凡,我们的神V还处于谈不完的状态。 他说,“中心化交易所该下地狱,但我们更应该正视交易所带来的力量,毕竟这是市场进化的结果。”
无论是最近被交易所下架的bsv,还是另辟蹊径的平台币,我们都会发现交易所扮演的角色在不断变化。 与此同时,各种主流币的回暖让我们感觉币圈又火了一把,再次吸引了一批投资者参与。 人人都希望发财,可谓是热闹起来。 但这真的是繁荣背后的真相吗? 我们在Coinmarketcap网站上查看了加密货币交易所的交易数据,发现繁荣不过是泡沫,一戳就能破。
那些你忽略的交换数据
从数据来看,总交易量一直在下降,但用户始终被币价所吸引,市场处于“火爆”状态。 为什么我们会有这种错觉? 虽然区块链生态已经发展了几年,但韭菜们还没有意识到有多少陷阱在等待着他们。 查看技术平台行业报告和国际知名ICORating等国外安全机构的评级,我们会发现只有10%的交易所满足基本的安全指标。
本报告从四个指标衡量交易所的可靠性:
用户安全
域和注册商安全
网络安全
DoS保护
该机构的测试结果说:
用户安全 只有 22% 的交易所满足所有 4 个标准,
只有 3% 的域和注册商安全性交易所满足所有 4 个标准。
在网络上:只有 37% 的交易所有 HTTPS 标头。
根据网络安全公司 CiferTrace 2018 年 10 月发布的一份报告,1 月至 8 月,交易所被黑客入侵,被盗加密货币达 9.27 亿美元,是 2017 年的 2.5 倍。现在不仅区块链技术在进步,但各行各业的黑客也在不断挑战原有技术,交易所面临的损失将无法估量。
光是看看这两年发生的安全事件就足以让人不寒而栗。
2018
1 月,日本加密货币交易所 Coincheck 被盗价值 5.34 亿美元的加密货币(XEM),其他币种无一丢失。
2 月 11 日,意大利加密货币交易所 BitGrail 遭到黑客攻击,价值约 1.5 亿美元的加密货币 NANO 被盗。
· 3 月 7 日,币安遭到黑客攻击。 黑客控制了币安的部分账户,将账户中持有的比特币卖出购买威盛币,导致威盛逆市大幅上涨。 事件触发币安自动风控系统回滚,但仍引发市场恐慌,比特币在接下来的几天内跌幅超过15%。
4 月 13 日,印度三大比特币交易所之一的 Coinsecure 损失了约 438 个比特币,价值约 330 万美元。 据报道,私钥(指公司保管并离线保存的密码)在网上泄露,导致黑客攻击,负责保管私钥的Dr. Amitabh Saxena被指编造虚假故事并被捕。
6 月 20 日,韩国加密货币交易所 Bithumb 遭到黑客攻击,价值约 3000 万美元的加密货币被盗。
9 月 19 日,黑客利用漏洞制造并交易了假 EOS,并从 NEWDEX 交易所窃取了价值近 58,000 美元的 EOS 加密货币。 黑客用自己制造的假 EOS 充斥 NEWDEX 交易所,让这些假币更容易从其他中心化交易平台购买 ADD、BLACK 和 IQ 代币。
2019
· 2月22日,PeckShield安全人员在对被列入黑名单的账户进行追踪时发现,其中一个账户向火币交易所批量转账5万个EOS。 因此,PeckShield安全人员已联系火币交易所进一步采取冻结相关账户的措施。
· 3月30日,韩国加密货币交易所Bithumb遭到黑客攻击,超过300万个EOS(约1270万美元)和2000万个XRP(约620万美元)的资产被盗。
加密货币市场吸引着大量的投资者,每个人都希望获得最高的回报,但如果加密货币被黑客窃取,即使价值数百万美元,“匿名化”的交易过程也会让这些无从追查。 用户从他们的订单中赚取费用,但用户资产没有任何安全保障。
这些数额对黑客来说确实很有吸引力,但熟悉网络安全的人都明白,物理安全是最难解决的,也就是防盗难。 有多少事件是自盗? 加密货币交易的安全问题 交易所挡路怎么办?
加密货币交易所应该是什么样的?
加密货币交易所不仅仅是一个机构,它是一个允许客户用其他资产交易加密货币的企业。 加密货币交易所在国外注册,看似受到严格监管,但实际上大多在西方国家以外运营,以避免监管和起诉。 他们会在多个国家持有银行账户,以处理不同国家的货币。 包括西方国家在内,交易链条更多,涉及的机构也更多。 是否还有可能解决安全问题? 这就是很多项目无法实施的真正原因——太多环节无法控制。
如今,超过 200 家加密货币交易所提供兑换服务,而且这个数字还在不断增长。 交易所的崩溃或黑客攻击不会导致市场崩溃。 即使交易量下降,市场仍将一如既往地稳定。
2019 年,许多发达司法管辖区对加密货币交易所的监管仍不明朗。
2014 年 2 月,当时最大的加密货币交易所 Mt. Gox 突然暂停交易,终止其网站和所有交易服务,并向日本债权人申请破产保护。 同年4月,公司进入清算。 Mt. Gox 的崩溃源于 2011 年开始的盗窃案,当时黑客直接从 Mt. Gox 的热钱包中窃取了比特币。
加密货币的创建与提供该货币的交易所之间没有任何关系。
这种中心化交易所早就应该消亡了,真正应该出现的应该是去中心化交易所。 去中心化交易所不将用户的资金存放在交易所,而是进行点对点的加密货币交易。 去中心化交易所没有传统交易所的安全隐患,但截至 2019 年初意大利比特币交易所,其交易量仍然很低。 真是遗憾。
交换的结束一定是消亡
前天,交易所Coinbase推出了自己的实体借记卡,并已在英国投入使用。 虽然让人意外,但这些平台,从验证不符合规定的币种,审核用户信息,到实名认证和谷歌双因素认证的实施,再到平台利用自己的信誉背书发币意大利比特币交易所,交易所的力量似乎越来越大。 区块链本来就是为去中心化而生的。 设计者和用户的目的是保护自己的财产隐私,但交易所的地位是这个数亿美元市场的“中央运营商”。 用户庞大的数字资产也需要个人实名认证,仅过去一年就出现了多起负面事件。 交易所频频爆出价值数千万的币被盗。
也有平台自盗的阴谋论,此前QuadrigaCX交易平台创始人1.9亿美元资产被冻结的“被骗致死”事件更是引人瞩目。
显然,用户和平台是不平等的,我们就像是在漆黑的丛林中摸索前行,他们是戴着夜视镜的猎人,毫不留情。
不管平台能支撑多大的流量,不管项目和模式有多好,它仍然是一个不对称的游戏。 用户不仅需要观察市场,还要考察交易平台的运营风险、创始人的商业道德等,这些都需要用户自己筛选,没有其他监管机构。
加密货币的本质还是金融货币,不应炒作为各种投资理财的工具。 现阶段只要保证能够作为货币在全球流通的单一功能,就足以推动整个生态系统向前迈出一大步。 无论平台如何推出具有盈利模式的项目,都必须谨慎。
中心化交易所虽然交易量大,操作方便快捷,但所有流程对用户来说都是黑箱。 目前交易所上的项目还在如火如荼的进行中,平台上的一切似乎都风平浪静。
然而,无形的大海之下,交易所的灭亡之路早已暗流涌动。
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